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识破伪装!杭州警方捣毁一条网络赌资转移渠道

作者: admin 来源: 未知 发布时间:2022-09-20

  这些年来,赌客通过数字手段,如银行卡、支付宝、微信或者其他第三方平台,在赌博网站充值提现。现在,网络赌博的资金转移渠道变得越来越隐蔽,有些犯罪分子甚至

  赌客先把钱转给“跑分客”(又叫“渠道商”),跑分客再把钱换成数字货币交给赌客,赌客再拿着数字货币当作“筹码”去赌,这就是“上分”。

  线年,浙江省杭州市公安局网警分局在工作中发现,一个小众的BitBase数字货币交易软件,

  以“交易数字货币”为名义,为凯时赌博平台提供筹码上下分服务。2021年2月底,杭州市临安分局接到指令后,立即成立专案组,对这款虚假电子货币交易软件进行研判分析。专案组通过各种技术手段,挖掘出了这款软件背后的团伙。

  警方锁定位于境外的运营人员3名、境内总代理2名、境内技术团队1个(成员6名)、境内资金工作室6个。

  这6个工作室散布在湖南长沙、湘潭、岳阳、常德和广东河源、茂名。其中数字货币币商3人,总人员数50余人。

  2021年3月6日,杭州市公安局网警分局和临安区分局共同召开专案收网联合部署大会,抽调网警分局及临安分局50余名警力,奔赴广东深圳、四川成都、湖南长沙、岳阳、湘潭等地对Bitbase在境内窝点犯罪嫌疑人统一收网。

  警方扣押数字货币资产1400枚FIL币和8300枚USDT币,现金3万余元,笔记本电脑5台,手机50部,资金账本9本,电线张等。

  目前,Bitbase所有境外赌博网站的充值、提现筹码界面均已无法使用。这

  有效切断了境内资金流向境外赌场的通道,打击战果显著。这次行动共抓获犯罪嫌疑人15人,其中采取强制措施8人。

  在本次抓捕行动中,最年轻的“跑分客”不过20岁,他本该有着大好年华和光明的未来,但现在,触犯法律的他将面对法律的审判。

  明知他人实施赌博犯罪活动,而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的,

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